El Titular El Salvador

FGR investiga a ALBA Petróleos por lavado de $438 millones

Desde julio del 2016, la unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República inició una investigación contra Alba Petróleos de El Salvador Sociedad de Economía Mixta de Capital Variable (S.E.M. de C.V.) por supuesto lavado de dinero y activos que ascienden los $438,112,057.99, entre 2010 y 2017.

Para ello, la FGR analizó todos los movimientos financieros de Alba Petróleos desde el 2010 hasta el 2019, donde hubo un total de $3,242,023,671.64; y se detectaron, al menos, cinco irregularidades en las declaraciones sobre la renta donde pudo haber lavado de dinero.

Según una investigación de Diario El Mundo, durante el proceso que la FGR inició contra la sociedad encontró un crecimiento atípico de ingresos gravados y la relación costos/gastos que, según el análisis fiscal, entre 2012 y 2013 detectaron “crecimientos del 333 % y 278 % en los ingresos gravados y del 337% y 297 % para costos y gastos respectivamente”.

“Lo cual es alarmante más aun cuando se detecta que no hay un conocimiento de la fuente generadora de la mayoría de los ingresos gravados”, dice un documento fiscal en manos de Diario El Mundo.

El fiscal general detalló que uno de los indicios más alarmantes que tuvieron fueron las donaciones que hizo Alba por $12,081,529.02 “monto de dinero que supera a las utilidades generadas”, por lo tanto, la FGR concluyó que la sociedad ha regalado más dinero que el que ha generado; además de no conocer los beneficiarios de esas donaciones, además de las incongruencias entre las compras y las ventas.

Asimismo, encontraron que Alba tuvo otros ingresos totales de $1,908,433,741.09, un 69.5 % de los ingresos y ventas solo del 30.5 %, es decir $837,612,406.66, según la fiscalía esto no es congruente con “el giro de la sociedad”.

De la misma manera, otro de los comportamientos fuera de lo normal son las declaraciones de impuestos sobre la renta de Alba Petróleos S.E.M. de C.V., está entre los costos y los gastos totales ante las compras. Entre el 2010 y 2019 gastó $2,533,745,066.61 sin saber en qué.

Sumado a esto, hay operaciones realizadas a favor de empresas a nivel nacional y del exterior sin justificación, sobre el envío o entrega de fondos.

Alba Petróleos es una sociedad que se formó el 10 de enero del 2006 por 19 alcaldías del FMLN y la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (Enepasa) para que pudieran entrar en la compra y venta de combustibles.

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Redaccion

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